ธุรกิจภายใต้พระราชบัญญัติบริษัทเซเชลส์ต้องจดทะเบียนเจ้าของผลประโยชน์

 สำนักข่าวเซเชลส์ ) – ธุรกิจที่จดทะเบียนภายใต้พระราชบัญญัติบริษัทเซเชลส์ปี 1972 ต้องลงทะเบียนบุคคลที่จัดประเภทเป็นเจ้าของผลประโยชน์ผ่านพอร์ทัลที่ตั้งขึ้นบนเว็บไซต์ของหน่วยข่าวกรองทางการเงิน (FIU) เจ้าหน้าที่ระดับสูงกล่าวเมื่อวันพุธ

อื่นๆ ที่จำเป็นต้องลงทะเบียนด้วย ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนที่จดทะเบียนภายใต้

ประมวลกฎหมายแพ่งของพระราชบัญญัติเซเชลส์ และสมาคมที่จดทะเบียนภายใต้พระราชบัญญัติของสมาคม 

Richard Rampal ผู้อำนวยการ FIU กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่า

 “เจ้าของผลประโยชน์สามารถเป็นคนที่มีอำนาจควบคุมบริษัท แต่ไม่ใช่เจ้าของ หรือคนที่เป็นเจ้าของส่วนได้เสียในบริษัทหรือเจ้าหน้าที่อาวุโสมากกว่า 10 เปอร์เซ็นต์”

การลงทะเบียนจะถูกเก็บไว้โดย (FIU) ตามพระราชบัญญัติการเป็นเจ้าของผลประโยชน์ปี 2020 พระราชบัญญัติระบุว่าธุรกิจที่จดทะเบียนจะต้องจัดทำทะเบียนที่เป็นปัจจุบันของเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นที่เป็นประโยชน์ทั้งหมดตลอดเวลา และ ควรเก็บรักษาทะเบียนไว้ที่สถานประกอบการหลักของตัวแทนผู้มีถิ่นที่อยู่

ลิงก์ไปยังพอร์ทัล  คือwww.fiu.sc:4433/bo_domestic

ข้อมูลดังกล่าวจะถูกอัปโหลดบนแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ปลอดภัย

 ซึ่ง FIU จะดูแลด้วยการป้อนข้อมูลจากตัวแทนที่มีถิ่นที่อยู่

ตัวแทนผู้มีถิ่นที่อยู่คือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทให้เข้าถึงพอร์ทัล

และผู้ที่จะป้อนข้อมูลที่จำเป็นลงในฐานข้อมูล ตัวแทนจะต้องสร้างบัญชีสำหรับบริษัทก่อน จากนั้นจึงจะสามารถกรอกรายละเอียดของเจ้าของผลประโยชน์ได้

“ข้อมูลที่จำเป็นต้องกรอก ได้แก่ ชื่อของผู้รับประโยชน์ หมายเลขประจำตัว

 ข้อมูลติดต่อ วันที่บุคคลดังกล่าวกลายเป็นเจ้าของผลประโยชน์ และต้องมีเอกสารประกอบเพิ่มเติมเพื่อเป็นหลักฐาน” ผู้อำนวยการ FIU กล่าว .

เมื่อส่งแล้ว Rampal กล่าวว่าข้อมูลจะไม่สามารถเข้าถึงได้โดยบุคคลอื่นนอกเหนือจาก FIU และหากจำเป็นต้องทำการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในรายการที่ส่ง FIU จะต้องได้รับการติดต่อจากตัวแทนผู้มีถิ่นที่อยู่เพื่อขออนุมัติ

FIU กล่าวว่าฐานข้อมูลนี้จะช่วยให้บริษัทจดทะเบียนมีความโปร่งใสและรับผิดชอบมากขึ้น ซึ่งจะช่วยให้เซเชลส์ ซึ่งเป็นหมู่เกาะในมหาสมุทรอินเดียตะวันตกต่อสู้กับการฟอกเงินและกิจกรรมอาชญากรรมอื่นๆ

บริษัทต่างๆ มีเวลาจนถึงมกราคม 2022 ในการส่งฐานข้อมูลของตนไปยัง FIU และการไม่ทำเช่นนั้นอาจมีผลทางกฎหมาย

“สิ่งที่เราต้องการคือให้ทุกบริษัทลงทะเบียนด้วยข้อมูลที่เป็นความจริง มันจะเป็นการยากสำหรับ FIU ที่จะตรวจสอบข้อมูลและรับรองว่าทุกบริษัทจะปฏิบัติตามนั้น แต่เราจะทำงานร่วมกับพันธมิตรอื่นๆ เช่น ธนาคารท้องถิ่นและตำรวจ ซึ่งจะช่วยในการตรวจสอบข้อมูลที่ส่งมา” เขากล่าวเสริม

Credit : louisvuittonclassic.net plainfieldgivinggala.org realitytvheadlines.com papeisdeparedes.org smsmarketingwatch.com pueblosdemadrid.org notochaplains.org publicrecordsdb.org suikerspinmachine.net pillsvardenafillevitra.net